昔日百亿私募信中利，接连被华融资管等机构告上法庭

　　自创始人失联开始就“深陷泥潭”的信中利，近日又有新消息传出。

　　根据信中利近日披露的公告，该公司接连被两家机构告上法庭，分别为中国华融资产管理股份有限公司海南省分公司(以下简称海南华融资管)和青岛高创少海创业投资基金合伙企业(有限合伙，以下简称青岛高创少海)。

　　其中，海南华融资管作为受让方，此前受让了广东国翔对深圳信中利享有的8709万元债务。该公司请求法院判令深圳信中利向其偿还《债权转让协议》剩余借款本金5109万元，并支付违约金1976万元，引发行业广泛关注。

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　　不仅如此，信中利本月还发布了高管离职公告，称董秘魏灿因个人原因辞去职务，后又公告将延期披露2023年半年报。昔日的百亿私募，以及曾被誉为“华尔街神童”的创始人汪潮涌(本名汪超涌，下文均称汪潮涌)，未来将何去何从？信中利接连被机构告上法庭

　　曾在资本市场翻云覆雨的老牌私募信中利再一次站在了风口浪尖。

　　近日，新三板挂牌企业信中利接连发布诉讼进展公告，显示该公司近期被两家机构告上法庭。

　　其中一则诉讼的原告是海南华融资管。公告显示，5月底海南华融资管正式向法院提起诉讼，被告则是深圳信中利恒信股权投资管理有限公司(以下简称深圳信中利)、北京信中利投资股份有限公司(以下简称北京信中利)、汪潮涌及其相关主体。

　　根据公告，该案系债权转让合同纠纷。

　　广东国翔置业有限公司(以下简称广东国翔)、北京信中利与深圳信中利签订了《债务转移协议》，其他被告亦签订了《债务转移协议》，约定由深圳信中利承接北京信中利在《借款合同》项下对广东国翔的债务，北京信中利作为深圳信中利承接债务提供连带责任保证。

　　广东国翔作为转让方，海南华融资管作为受让方，与债务人深圳信中利签订了《债权转让协议》，约定广东国翔将其对深圳信中利享有的8709万元债务转让给海南华融资管。

　　根据财新的报道，因一系列资本运作未能如愿，汪潮涌在资金链几近断裂、四处腾挪拆借之际，于2020年12月将一不良债权资产包出售给了华融海南分公司以解燃眉之急，汪潮涌、前妻李亦非以及信中利一众关联公司作为保证人和出质人。而这也就是公告中提及的8709万元债务。

　　财新还提及，这背后实则是汪潮涌将基金资产违规质押融资用于还债。而私募基金的投资者因此向公安机关报案，这才有了汪潮涌于2021年11月30日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、从而“失联”多日的情况。

　　根据公告，海南华融资管请求法院判令深圳信中利向其偿还《债权转让协议》剩余借款本金5109万元，并支付违约金约1976万元，此外还有多项请求，目前尚未开庭。

　　不仅如此，信中利还披露了与另一家机构――青岛高创少海的诉讼进展。

　　公告显示，该诉讼涉及四个被告，分别为北京信中利、汪潮涌、北京粉丝时代网络科技有限公司及其法定代表人刘超。

　　该案件是一起合同纠纷。青岛高创少海与北京粉丝时代于2020年2月11日签订了《增资协议》，后又与四被告签署了该增资协议的补充协议。2022年2月，被告就还款事宜与青岛高创少海及案外人达成一致意见并签署《协议书》，约定四被告向该公司直接偿还本金3700万元及利息。现青岛高创少海要求被告退还全部投资款及股权转让价款的资金成本，正在审理中。高管“出走”，财报延期披露

　　信中利的困境不止于此。

　　本月，该公司发布了一则高级管理人员离职公告，显示董事会秘书魏灿因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

　　此后几日，该公司又公告称，因半年报的相关内容尚需复核完善，为确保披露数据的准确性、完整性，将延期披露2023年半年度报告。

　　如果把时间再向前推，可以发现就在不久前的6月，该公司连续被监管“点名”。首先是6月9日，北京证监局公布了对北京信中利采取责令改正行政监管措施的决定。

　　公告显示，北京信中利存在：1、作为私募基金管理人未能恪尽职守，未能履行诚实信用、谨慎勤勉的义务；2、将固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；3、挪用基金财产；4、未按照基金合同约定如实向投资者披露可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息等多项行为。据此，北京证监局决定对该公司采取责令改正行政监管措施。

　　这则行政监管措施的时间是去年10月，而这也不是北京证监局第一次处罚北京信中利了。2021年4月和9月，北京证监局也先后两次对该公司及有关负责人采取了出具警示函或责令改正的行政监管措施。

　　几天后的6月16日，全国中小企业股份转让系统又公布了一则《关于对北京信中利及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，显示因北京信中利信息披露违规，对该公司采取出具警示函的自律监管措施，对其时任董事长汪潮涌、财务总监沈晓超也出具警示函。

　　明星私募成为了监管处罚名单上的“常客”，实控人汪潮涌也多次被强制执行。不论是“中国海归创投第一股”的荣誉，还是“华尔街神童”“中国创投教父”“投资大鳄”的标签，光环都已经褪去。

　　值得一提的是，今年5月信中利刚刚“摘帽”成功，结束了从2022年5月6日开始实行的风险警示，证券简称也由“ST信中利”恢复为“信中利”。如今接连又有诉讼等消息曝出，未来将何去何从？《》记者也将持续关注。